💔Conducta indebida
🚨 Política sobre actividad ilegal o mala conducta financiera
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🚨 Política sobre actividad ilegal o mala conducta financiera
Fecha de entrada en vigor: Junio de 2025 Propietario: All For Climate ASBL Implementador: All For Climate Back Office apoya a la persona o equipo Revisado: Anualmente o según sea necesario Referencia legal: Cláusula 4 y Cláusula 6.1 del Acuerdo de Cooperación
Esta política define cómo All For Climate (A4C) responde cuando un colectivo es creíblemente acusado o se confirma que ha participado en actividad ilegal, incluyendo fraude financiero, malversación o conducta delictiva. Describe los pasos para la investigación, el congelamiento de fondos, el posible desalojo de la plataforma (unhosting) y el destino final de los fondos restantes.
La conducta indebida puede incluir (pero no se limita a):
Reembolso fraudulento o gastos falsificados
Robo o apropiación indebida de fondos
Uso de fondos para actividades ilícitas
Lavado de dinero o evasión fiscal
Delitos penales llevados a cabo en nombre del colectivo o financiados por este
Tales acciones violan el Acuerdo de Cooperación y pueden desencadenar tanto acciones internas como consecuencias legales externas.
A4C congelará la cuenta del colectivo en Open Collective de inmediato cuando se presente:
La recepción de una orden judicial o con base en una decisión administrativa de una autoridad debidamente autorizada.
La notificación al colectivo y el inicio de una investigación interna.
A4C hará lo siguiente:
Revisar la documentación, el historial de gastos y los registros internos.
Contratar asesoría legal si es necesario.
Informar a las autoridades pertinentes si existe una obligación legal de hacerlo (p. ej., para delitos financieros).
A los administradores del colectivo se les dará un aviso por escrito y la oportunidad de responder dentro de 7–14 días, salvo que un proceso legal prohíba dicho contacto (p. ej., en investigación).
Según el procedimiento de resultados, A4C podrá:
Desalojar permanentemente al colectivo de la plataforma (unhost), con una explicación por escrito.
Mantener la cooperación con las autoridades legales, si procede.
Si un colectivo es desalojado de la plataforma debido a actividad ilegal confirmada o conducta grave y existe una reclamación legal válida; los fondos pueden ser retenidos o devueltos a la autoridad correspondiente, al financiador o a la parte perjudicada, dependiendo de las obligaciones legales o de las resoluciones judiciales.
Si hay un financiador involucrado (p. ej., una subvención), A4C le notificará y seguirá los procedimientos requeridos de devolución o reporte.
Todas las decisiones de desalojo de la plataforma serán documentadas internamente para responsabilidad y trazabilidad legal.
Para reportar actividad ilegal sospechada o conducta financiera grave:
Correo electrónico: [email protected] Asunto: Urgente – Preocupación por conducta indebida – [Nombre del Colectivo]
Todos los informes se tratan de forma confidencial y se revisan con cuidado.
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